ГФС подозревает банк "Львов" и банк "Инвестиций и сбережений" в незаконной обналичке 140 млн грн Больше информации на портале
29 ноября 2019 г Святошинский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей ГФС о выемке документов в банке "Инвестиций и сбережений" и в банке "Львов".
ГФС ведет расследование в уголовном производстве 32019100000000635 от 15.11.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ст 27 и ст 205-1 УК Украины.
По данным Госфинмониторинга, субъекты хоздеятельности провели финоперации по обналичиванию денежных средств в этих банках.
В 2018 г со счетов ООО «Импорттрейд Стандарт», «Агротехника», «Автолайф», «ИТ-Интегратор», «Марвел Гранд», «Газ Трейд Групп», СК «Херсонский морской терминал» и других компаний были перечислены деньги на счет ООО «Гефест» без отражения данных в налоговом учете.
На счета ООО «Гефест» в банке «Львов» от вышеупомянутых предприятий зачислены 140 млн грн в качестве оплаты за строительные материалы, металлолом и как финансовая помощь.
Затем деньги были обналичены в кассе банка.
- Економія понад 840 млн гривень на хабарях і 500 людино-років у рік - в Україні вперше оцінили ефект від запровадження електронних держпослуг
- Дубинский больше не куратор Херсонской области, но с "зашкваренными в списках" обещает разобраться
- За год херсонцы заработали 21 тыс. грн. на человека
- Налог на воду принес в бюджет области 12,5 млн. грн.
- На вывоз мусора в Херсоне выделят 5,5 млн. грн.
- В 2013 году ветеранам войны было предоставлено материальной помощи на сумму более 480 тыс. грн - ХОГА
- Текущий ремонт теплоходов «Арарат» и «Домбай» обойдется бюджету в 719 тыс. грн
- Управление юстиции в Херсонской области приобрело зеркало почти за 15 тыс. грн
- Херсонский морпорт нанял киевлянина за 105 тыс. грн представлять свои интересы в Мининфраструктуры
- В местные бюджеты Херсонской области уже поступило 450 млн. гривен
- Просмотров: 825
- 0
- 2