В период 2015-2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским.
По меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов.
Об этом пишет журналист Грэхем Стэк на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Почти все компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд кредитов в Приватбанке.
Почти все компании связаны с группой «Приват». По данным журналиста, деньги ушли компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава “Днеправиа”) – 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор “Оптима 770”) – 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании “Скорзонера-Закарпатье”) – 154,4 млн долларов, Владимира Головко (глава “Запорожнефтепродукта”) – 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок “Колумбини”) – 148,8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер “Укрнафты”) – 115,3 млн долларов.
Еще два человека – Анатолий Деркач и Виталий Немов – были, судя по всему, подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой – таксистом.
На двоих они получили 50,6 млн долларов.
Однако среди заемщиков есть и другие лица, которые не ассоциируются с группой «Приват». Например, 155,6 млн долларов кредита – у компании Сергея Казарова, который был помощником нарожного депутата 7 созыва, бывшего мэра города Херсона Владимира Сальдо.
Речь идет об ООО «Мигора» из Харькова. Ее учредителями были житель Черновцов Михаил Гора (0,10% статутного капитала) и житель Черкасс Сергей Казаров (99,90%). Сергей Италлович Казаров ранее был связан с Херсонщиной – руководил ЧАО «Цюрупинский агропостач». Согласно данным системы аналитики You Control сейчас этой компанией владеют кипрские офшоры КАСЕРТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CASERTA TRADING LIMITED), ЛИМИТЕД (HALLIWELL COMMERCIAL LIMITED), КРУТИМАКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (CRUTIMAX DEVELOPMENT LIMITED), ГОМАРТ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (GOMART CONSULTING LIMITED). Все эти офшоры так или иначе связаны с украинскими нефтяными компаниями и комплексом «Буковель».
До того как стать помощником Владимира Сальдо Сергей Казаров помогал другому нардепу-регионалу – Станиславу Мельнику.