На Херсонщине сотрудники налоговой милиции раскрыли деятельность очередного «конвертационного» центра.
Как сообщает пресс-служба облуправления ГФС, преступники действовали оперативно – в формате выполнения услуг «сегодня на сегодня» в Херсонской, Николаевской и других областях.
Как только транзитные предприятия получали деньги, в тот же день или в течение нескольких перечисляли их на предприятия освобожденные от НДС, и не менее оперативно, «конвертировали» их в наличные.
Оборот денег по счетам рисковых предприятий за 2015 – 2016 гг. составил больше 48 млн. грн.
В результате проведенных обысков изъяты печати, деньги, компьютерная техника, телефоны, бухгалтерские документы и записи, чековые книжки и чеки на выдачу наличных, банковские пластиковые карты и др.
Также наложен арест на счета субъектов хозяйствования, задействованных в преступных схемах.
Следственные действия продолжаются.
