СБУ викрила схему з невдалого виведення із держбюджету понад 240 мільйонів гривень. У ній використовували підприємства з Херсонщини.
Про це Служба безпеки України повідомила на своєму сайті. Зловмисники намагались вкрасти гроші за допомогою втручань в електронні системи податкової служби.
За інформацією слідства, вони організували привласнення активів українських компаній та їх передачу на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.
Для реалізації схеми її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих територій.
Це стосується тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
За допомогою підписів здійснювалось незаконне втручання в електронні системи Державної податкової служби України.
Таким чином, ділки одержували можливість безпідставно переводити суми реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.
Привласнені гроші зловмисники намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.
У причетності до оборудки підозрюють декількох діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
Допомагати їм могли представники пов’язаних комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
СБУ обшукала місця перебування організаторів схеми. Знайдена “чорна” бухгалтерія та електронні носії інформації з потенційними доказами злочинних дій.
Також правоохоронці вилучили печатки підприємств, які були задіяні у схемах, та 80 тисяч доларів, що були отримані від злочинної діяльності.
Триває досудове розслідування з притягнення до кримінальної відповідальності причетних до схем чиновників та їх спільників.
Раніше повідомлялось про те, що у Кривому Розі на 2 дні скасували видачу гумдопомоги для жителів Нововоронцовської громади.