Комсомольским районным судом г. Херсона рассмотрено уголовное дело, в
ходе расследования которого следственным отделом УСБУ в Луганской
области использованы обобщенные материалы Госфинмониторинга Украины.
Как
сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга
Украины в ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что
директор Общества с ограниченной ответственностью приобрел субъект
предпринимательской деятельности – другое Общество с ограниченной
ответственностью (юридическое лицо), в целях прикрытия незаконной
деятельности.
Своими действиями он причинил крупный материальный
ущерб государству на суму 792 788 грн., который в тысячу и более раз
превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. совершил
преступление, предсмотренное ч.2 ст.205Уголовного кодекса
Украины(фиктивное предпринимательство).
Согласно приговору суда,
директор ООО признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере причиненного материального
ущерба в сумме 792 788 грн.
